天津滨海能源发展股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津滨海能源发展股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月18日在本公司召开。出席会议股东和股东代表共5人，代表股份113,385,834股，占公司总股本51.04%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长张继光先生主持会议。会议以投票表决方式通过了如 下事项：

　　一、审议通过了公司董事会2003年度工作报告。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　二、审议通过了公司监事会2003年度工作报告。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　三、审议通过了公司2003年度分配方案。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　四、审议通过了公司暂停上市，公司股票管理安排的议案。

　　1．公司将与一家具有资格的证券公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。具有资格的证券公司是指具有代办股份转让服务业务资格和具有上市推荐人资格的证券公司。

　　2．公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定（包括但不限于）：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

　　3．公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　五、审议通过了公司董事会成员变动的议案

　　1．因工作需要，经本人提出，同意王培明先生辞去公司董事职务。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　2．因工作需要，经本人提出，同意卢兴泉先生辞去公司董事职务。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　3．经董事会提名，采取累积投票制选举范勇先生为公司董事。

　　同意113,385,834票，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0票，占到会有效表决权0%，弃权0票，占到会有效表决权0%。

　　4．经董事会提名，采取累积投票制选举刘振宇先生为公司董事。

　　同意113,385,834票，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0票，占到会有效表决权0%，弃权0票，占到会有效表决权0%。

　　六、审议通过了公司监事会成员变动的议案。

　　1．因工作需要，经本人提出，同意石冰先生辞去公司监事职务。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　2．经监事会提名，选举刘学党先生为公司监事。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　七、审议通过了公司建设五号热源厂二期工程项目的议案。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　八、审议通过了公司变更配股募集资金用途的议案。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　九、审议通过了公司聘请信永中和会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　同意113,385,834股，占到会有效表决权的100%获得通过，不同意0股，占到会有效表决权0%，弃权0股，占到会有效表决权0%。

　　天津泰达律师事务所李清律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　　2004年6月18日