海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无否决、修改提案或提出其他新提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2003年度股东大会，于2004年6月18日在公司注册地海南省海口市召开。出席会议的股东（包括股东代理人）共计5人，所持有表决权股份共计152,211,200股，占公司总股份的25.92％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长邓传明先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以书面记名投票并逐项表决的形式审议并通过了如下议案：

　　（一）2003年度董事会工作报告

　　赞成票代表股份152,211,200股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％；弃权票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％；反对票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

　　（二）2003年度监事会工作报告

　　赞成票代表股份152,211,200股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％；弃权票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％；反对票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

　　（三）2003年度财务决算报告

　　赞成票代表股份152,211,200股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％；弃权票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％；反对票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

　　（四）2003年度利润分配预案

　　根据公司实际经营情况，考虑到公司未来发展的需要，建议2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　赞成票代表股份152,211,200股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％；弃权票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％；反对票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

　　（五）关于续聘海南从信会计师事务所的议案

　　赞成票代表股份152,211,200股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％；弃权票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％；反对票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。。

　　（六） 关于修改公司章程的议案

　　第一百零六条原为“董事会根据股东大会决定的风险投资权限为八千万元以下，对投资项目建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”修改为“董事会根据股东大会决定的风险投资、资产抵押及其他对外担保事项的权限为八千万元以下；董事长根据股东大会及董事会的授权决定的风险投资、融资、资产抵押及其他对外担保事项的权限为五千万元以下（含五千万元）；对八千万元以上重大风险投资、资产抵押及其他对外担保事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会应当审慎对待和严格控制以上事项产生的债务风险,不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。”

　　第一百一十四条原为“董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。”修改为“董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过；在审议对外提供担保的议案时,必须经董事会全体成员的三分之二以上通过,超过董事会权限的,须提交股东大会批准。”

　　赞成票代表股份152,211,200股，占出席会议股东及股东代表所持股份的100％；弃权票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％；反对票代表股份0股，占出席会议股东及股东代表所持股份的0％。

　　三、律师见证情况

　　海南方圆律师事务所涂显亚律师为本次股东大会出具了见证意见。其见证意见认为公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》和规范意见的规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2003年度股东大会决议。

　　特此公告

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年六月十八日