华联控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理的意见

　　鉴于上一届经营班子已任期届满，经公司第五届董事会第一次会议审议批准，聘任徐笑东先生为公司总经理，聘任任元卫先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任陈善民先生为公司副总经理，聘任苏秦先生为公司财务部经理，本人基于独立判断立场，就该事项发表如下意见：

　　1、根据徐笑东、任元卫、陈善民、苏秦等4人学历和工作简历等，没有发现其有《公 司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法；

　　2、对徐笑东、任元卫、陈善民、苏秦等4人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法；

　　3、本人同意公司对徐笑东、任元卫、陈善民、苏秦等4人的聘任。

　　4、本次公司高级管理人员变动属于正常的经营班子换届所致。

　　独立董事：徐政旦

　　金立刚

　　二○○四年六月十八日