深圳本鲁克斯实业股份有限公司关于增加2003年度股东大会临时议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　近日，公司接到公司第一大股东海南如来木业有限公司就本次股东大会提出的关于董事会换届选举的临时议案，经公司董事会审议后，同意提名徐敏先生、刘振亮先生、罗文城先生、陈秀珍女士、黄先锋先生、张丽红女士为公司新一届董事会董事，提名李映宏先生为 新一届董事会独立董事。（简历附后）

　　公司独立董事李映宏先生就上述提名发表独立意见如下：在核对过公司第一大股东海南如来木业有限公司提出的新一届董事会成员名单后，本独立董事认为，上述提名符合《公司法》和《公司章程》中对董事的任职要求，海南如来木业有限公司提出的临时议案符合证监会关于股动大会规范意见的要求，本人同意上述提名。

　　特此公告

　　深圳本鲁克斯实业股份有限公司

　　二○○四年六月十八日

　　提名董事简历：

　　徐敏先生：51岁，大学学历，现任海南如来木业有限公司董事长

　　刘振亮先生：52岁，大学学历，现任海南如来木业有限公司副总经理

　　罗文城先生：43岁，大学学历，现任中升彩色印刷品有限公司董事长。

　　陈秀珍女士：35岁，大学学历，现任香港百旺控股集团有限公司副总经理。

　　黄先锋先生：55岁，大学学历，现任公司董事长

　　张丽红女士：35岁，大学学历，现任华中信息技术集团总公司资产管理部经理。

　　李映宏先生：33岁，硕士学历，现任职中融基金管理有限公司。

　　深圳本鲁克斯实业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人李映宏，作为深圳本鲁克斯实业股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与深圳本鲁克斯实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括深圳本鲁克斯实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：李映宏

　　二○○四年六月十八日于深圳

　　深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会

　　独立董事提名人声明

　　提名人深圳本鲁克斯实业股份有限公司现就提名李映宏先生为深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳本鲁克斯实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合深圳本鲁克斯实业股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳本鲁克斯实业股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括深圳本鲁克斯实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会

　　二○○四年六月十八日于深圳