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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海汇丽建材股份有限公司二 O O三年度股东大会于二 O O四年六
月十六日在上海汇丽建材股份有限公司二楼会议室召开。出席股东大
会的股东及股东代理人共9人，持有股份数9，365.81万股，占公司总股本
的51.60%(其中 B股股东3人，代表股份数15.81万股，占公司总股本的
0.09%)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
经大会审议表决，通过了以下议案：
(一)、审议并通过公司《2003年度董事会工作报告》
同意9，365.81万股(其中 B股15.81万股)，占出席会议股东有效表决
权总股数的100%，反对0股(其中 B股0股)，弃权0股(其中 B股0股)
(二)、审议并通过公司《2003年度监事会工作报告》
同意9，365.81万股(其中 B股15.81万股)，占出席会议股东有效表决
权总股数的100%，反对0股(其中 B股0股)，弃权0股(其中 B股0股)
(三)、审议并通过公司《2003年度财务决算》
同意9，365.81万股(其中 B股15.81万股)，占出席会议股东有效表决
权总股数的100%，反对0股(其中 B股0股)，弃权0股(其中 B股0股)
(四)、审议并通过公司《2004年财务预算方案》
同意9，365.81万股(其中 B股15.81万股)，占出席会议股东有效表决
权总股数的100%，反对0股(其中 B股0股)，弃权0股(其中 B股0股)
(五)、审议并通过公司《2003年度利润分配预案》：
上海汇丽建材股份有限公司2003年度经上海众华沪银会计师事务
所按中国会计制度审计，本公司2003年度实现净利润为657.56万元。按
10%提取法定公积金56.22万元(含子公司提取数)，按5%提取法定公益
金28.11万元(含子公司提取数)，加上年初未分配利润6，023.37万元，累
计可分配利润6，596.61万元。
经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计，本公司2003年度
实现净利润979.30万元，2003年末未分配利润为-774.5万元。
根据境内、外审计报告孰低分配原则，本年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
同意9，365.81万股(其中 B股15.81万股)，占出席会议股东有效表决
权总股数的100%，反对0股(其中 B股0股)，弃权0股(其中 B股0股)
(六)、审议并通过公司《关于续聘2004年度会计师事务所的议案》：
2004年度公司决定续聘上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师
事务所作为公司境内、境外的审计单位。
同意9，365.81万股(其中 B股15.81万股)，占出席会议股东有效表决
权总股数的100%，反对0股(其中 B股0股)，弃权0股(其中 B股0股)
三、律师见证情况
本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇律师、韩春燕律师见
证，并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法
有效；本次股东大会未有股东提出新提案；本次股东大会的表决程序符
合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法
有效。
四、备查文件目录
1、《上海汇丽建材股份有限公司2003年度股东大会决议》
2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2003年
度股东大会的法律意见书》
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司
二 O O四年六月十八日上海证券报
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