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中铁二局股份有限公司第二届董事会2004年第三次会议于2004年6月17日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开，会议由董事长翁景庆先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事8人，董事李长进先生委托董事邓元发先生代为表决，独立董事李学华先生、独立董事漆先望先生委托独立董事毛洪涛先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致通过决议如下：
一、审议通过了《关于成立董事会战略委员会的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于成立董事会审计委员会的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
三、审议《通过了关于成立董事会薪酬与考核委员会的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《林鼎富先生辞去公司董事的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《翁景庆先生辞去公司董事的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于增补唐志成先生为公司董事的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议(唐志成先生简历见附件一)。
公司独立董事毛洪涛先生，毛洪涛先生受独立董事李学华先生、漆先望先生的委托，依据《独立董事工作制度》的有关规定，详尽阅读了公司董事会提供的与上述八、九、十项预案有关的资料，发表了《关于同意调整公司董事会成员人员的独立意见》，对以上事项表示同意。
七、决定召开2004年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年7月19日上午9：00时。
2、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室。
3、会议审议事项
⑴审议《关于成立董事会战略委员会的预案》；
⑵审议《关于成立董事会审计委员会的预案》；
⑶审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会的预案》；
⑷审议《林鼎富先生辞去公司董事的预案》；
⑸审议《翁景庆先生辞去公司董事的预案》；
⑹审议《关于增补唐志成先生为公司董事的预案》。
4、出席会议人员
⑴截止2004年7月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
⑵本公司全体董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法
⑴符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
⑵登记时间：2004年7月14日9：00-12：30。
⑶登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦0808室本公司证券部
联系人：马文军黄勇武红梅
联系电话：028-86444518
传真：028-87683980
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○四年六月十七日
附件一：唐志成先生简历
唐志成，男，1964年10月出生，四川达县人，西南交通大学岩土工程(研究生)专业毕业，工学硕士研究生学历，在职博士生，高级工程师，国家注册咨询工程师(投资)。历任铁道第二勘测设计院(以下简称铁二院)勘测处助工、工程师，铁二院地路处副处长，铁二院公路处处长，铁二院副总经济师兼铁二院交通院院长，铁二院副院长。2004年6月任中铁二局集团有限公司总经理
附件二：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中铁二局股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东代码：
受托人：身份证号：
委托日期：2004年7月日上海证券报
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