三九医药(000999)第四次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2004年第四次会议于2004年6月12日以通讯形式召开。独立董事魏杰称，因其已要求辞去独立董事职务，故不再参加本次董事会表决。会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过关于采购货物与销售货物关联交易的议案；

　　详情请参见本公司《关联交易公告2004-011号》及《关联交易公告2004-012号》。

　　2、审议通过关于委托深圳三九药业有限公司进行海外投资的议案；

　　详情请参见本公司《关联交易公告2004-011号》。

　　在对以上议案的审议中，关联董事回避了表决。

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二零零四年六月十四日上海证券报