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大唐电信科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月16日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计9人，代表股份265，377，259股，占公司总股本438，986，400股的60.45%。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长周寰先生授权公司董事、总经理魏少军先生主持，公司董事会秘书，部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请的天银律师事务所颜克兵律师出席了会议并出具了法律意见书。
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2003年度报告及摘要》
265，377，259股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
二、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》
265，377，259股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
三、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》
265，377，259股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》
265，377，259股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
五、审议通过《公司2003年度利润分配的议案》
经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2003年度实现利润总额-175，940，106.62元，净利润-186，830，650.63元，加上年末未分配利润104，609，871.93元(追溯调整后)，本期未分配利润为-82，220，778.70元。
由于2003年度经营出现亏损，本年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
265，377，259股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
六、审议通过《关于聘用深圳鹏城会计师事务所的议案》
公司2004年度继续聘用深圳鹏城会计师事务所担任公司的审计机构。
265，377，259股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
七、审议通过《关于公司2004年与北京信威及重庆信威拟开展关联交易的议案》
关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决，本议案具有表决权股数为61，031，695股。61，031，695股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
八、审议通过《关于公司2004年与电信科学技术研究院拟开展关联交易的议案》
关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所回避表决，本议案具有表决权股数为61，031，695股。61，031，695股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
九、审议通过《关于补选梁海兵先生为公司董事的议案》
同意补选梁海兵先生为公司董事，任期自2004年6月16日至2004年9月20日。
265，377，259股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对；0股弃权。
公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市天银律师事务所颜克兵律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。大唐电信科技股份有限公司董事会
2004年6月16日
附：梁海兵简历：
梁海兵先生，32岁，中共党员，研究生学历，律师。历任西安高新技术产业风险投资有限公司业务经理、部门经理，西安高新开发区创业中心主任助理，西安创新投资公司总经理，西安高新区科技投资服务中心主任助理、副主任等职务。现任西安创新技术投资担保有限公司总经理、西安高新技术产业风险投资有限公司总经理。上海证券报
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