海越股份(600387)董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海越股份有限公司第四届董事会第六次会议2004年6月15日以通讯方式举行，全体董事参加了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经表决一致通过了如下决议：

　　同意公司以03省道诸暨段(十二都至郑家坞)收费权作为向中国工商银行诸暨市支行贷款担保的质押物，贷款4000万元，贷款期限为一年，用于公司资金周转。

　　截至公告日，公司累计贷款余额为28663万元，资产负债率为33.94%(按2004年3月31日季报数据)。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2004年6月15日上海证券报