大化集团大连化工股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　大化集团大连化工股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月16日9：

　　00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股

　　东及代表3人，所持股份数175260200股，占公司股份总数的63.73%，其中 B股股

　　东及代表2人，代表260200股，占股份公司总数的0.09%，符合《公司法》及《公司

　　章程》的规定，大会由公司董事长刘平芹先生主持。

　　二、大会审议并以记名投票表决方式形成了如下决议：

　　1、审议通过了2003年度董事会工作报告

　　同意175260200股(其中 B股260200股)，占出席会议股东所持表决权的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了2003年度监事会工作报告

　　同意175260200股(其中 B股260200股)，占出席会议股东所持表决权的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了2003年度财务决算报告

　　同意175260200股(其中 B股260200股)，占出席会议股东所持表决权的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过2003年度利润分配预案

　　本次利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　同意175260200股(其中 B股260200股)，占出席会议股东所持表决权的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过关于聘请会计师事务所及其报酬的议案

　　同意175260200股(其中 B股260200股)，占出席会议股东所持表决权的

　　100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　辽宁青松律师事务所律师于振强先生出席本次股东大会，并对会议出具了

　　法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的

　　资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，

　　股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　　2004年6月16日上海证券报