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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第七次会议于2004年6月1
6日上午10：00点在公司二楼会议室召开，会议由董事长成锋先生主持，会议应到会董事九人，参与表决董事九人。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过关于调整公司董事薪酬的议案；
经董事会审议通过同意调整公司董事薪酬的方案：
(1)、公司董事长12万元/年。其中年薪的50%作为基本薪酬，其他的50%作为绩效薪酬于年底进行考核。考核内容分三部分，能力考核占30%，品质考核占20%，业绩考核占50%。
(2)、不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；
(3)、在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬；
(4)、董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，公司给予实报实销。
此项议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过关于公司调整公司高管人员薪酬的议案；
经董事会审议通过，公司高管人员调整后的薪酬方案为：公司总经理11.4万元/年。副总经理及其他高管人员9.6万元/年。考核标准：年薪的50%作为基本薪酬，其他的50%作为绩效薪酬于年底进行考核。高管人员考核内容分三部分，能力考核占30%，品质考核占20%，业绩考核占50%。
3、审议通过关于设立控股子公司的议案；
详细情况见设立控股子公司的关联交易的公告。
4、审议通过关于注销北京天富保利房地产开发有限公司的议案；
该公司自设立以来，一直未接到合适的开发项目，因此公司决定注销该公司。待有合适的开发项目，公司再进行相关的运作。
5、审议通过关于进行城网改造的议案。
详细情况见公司的投资专题公告。
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过关于召开2004年第三次临时股东大会的议案。
(一)会议时间：2004年7月19日上午10：00分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1、审议关于调整公司董事薪酬的议案；
2、审议关于进行城网改造的议案。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年7月9日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年7月12日上午10：00-13：00，下午16：30-19：30。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司四楼证券部。
联系人：许锐敏、梁雷
联系电话：0993-2902860、2901128传真：0993-2901728
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届第七次董事会会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2004年6月16日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2004年7月19日召开的2004年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2004年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2004年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于召开2004年第三次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：上海证券报
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