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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2003年度股东大会，于2004年6月16日上午在上海牡丹油墨有限公司会议室召开。会议由董事长范宪先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。与会股东及股东代表共15人，代表611272342股，占公司总股份的68.72%(其
中B股股东代表9人，代表股份2771666股，占公司总股份0.31%)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海震旦律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
会议以记名投票方式，逐项审议并通过了如下议案：
一、董事会2003年度工作报告：
与会全体股东同意611272242股，占99.999984%；
反对100股，占0.000016%；
弃权0股，占0.000000%；
(其中 B股股东同意2771666股，占0.453426%；
反对0股，占0.000000%；
弃权0股，占0.000000%)
二、监事会2003年度工作报告：
与会全体股东同意611272242股，占99.999984%；
反对100股，占0.000016%；
弃权0股，占0.000000%；
(其中 B股股东同意2771666股，占0.453426%；
反对0股，占0.000000%；
弃权0股，占0.000000%)
三、公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算的报告：
与会全体股东同意611272342股，占100.000000%；
反对0股，占0.000000%；
弃权0股，占0.000000%；
(其中 B股股东同意2771666股，占0.453426%；
反对0股，占0.000000%；
弃权0股，占0.000000%)
四、2003年度，公司实现净利润76，185，742.61元，弥补经调整后的以前年度亏损后可供分配的利润为-930，493，089.36元。根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司不提取盈余公积和公益金。
2003年度公司不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
与会全体股东同意610890276股，占99.937497%；
反对382066股，占0.062503%；弃权0股，占0.000000%；
(其中 B股股东同意2389600股，占0.390922%；
反对382066股，占0.062503%；
弃权0股，占0.000000%)
五、从税前利润中提取750万元作为对董监事、高中级管理人员和专业技术骨干的奖励福利费用：
与会全体股东同意610890176股，占99.937480%；
反对382166股，占0.062520%；
弃权0股，占0.000000%；
(其中 B股股东同意2389600股，占0.390922%；
反对382066股，占0.062503%；
弃权0股，占0.000000%)
六、2003年度董监事和高管人员薪酬方案：
与会全体股东同意610890176股，占99.937480%；
反对382166股，占0.062520%；
弃权0股，占0.000000%；
(其中 B股股东同意2389600股，占0.390922%；
反对382066股，占0.062503%；
弃权0股，占0.000000%)
七、经与上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所协商，公司2003年度的审计费用为100万元人民币，其中，立信长江会计师事务所的境内审计费用为50万元人民币，浩华国际会计师事务所的境外审计费用为50万元人民币。
与会全体股东同意610893276股，占99.937987%；
反对0股，占0.000000%；
弃权379066股，占0.062013%；
(其中 B股股东同意2392600股，占0.391413%；
反对0股，占0.000000%；
弃权379066股，占0.062013%)
八、公司续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004年度境内外审计的会计师事务所。
与会全体股东同意610893276股，占99.937987%；
反对0股，占0.000000%；
弃权379066股，占0.062013%；
(其中 B股股东同意2392600股，占0.391413%；
反对0股，占0.000000%；
弃权379066股，占0.062013%)
九、刘吉先生辞去公司独立董事职务：
与会全体股东同意611272342股，占100.000000%；反对0股，占0.000000%；
弃权0股，占0.000000%；
(其中 B股股东同意2771666股，占0.453426%；
反对0股，占0.000000%；
弃权0股，占0.000000%)
十、选举郑国培先生为公司独立董事：
与会全体股东同意611272242股，占99.999984%；
反对100股，占0.000016%；
弃权0股，占0.000000%；
(其中 B股股东同意2771666股，占0.453426%；
反对0股，占0.000000%；弃权0股，占0.000000%)
十一、储征宇先生辞去公司董事职务：
与会全体股东同意611272342股，占100.000000%；
反对0股，占0.000000%；
弃权0股，占0.000000%；
(其中 B股股东同意2771666股，占0.453426%；
反对0股，占0.000000%；
弃权0股，占0.000000%)
十二、选举岳春辰先生为公司董事：
与会全体股东同意611272242股，占99.999984%；
反对100股，占0.000016%；
弃权0股，占0.000000%；
(其中 B股股东同意2771666股，占0.453426%；
反对0股，占0.000000%；
弃权0股，占0.000000%)
本次股东大会经上海震旦律师事务所薛勇律师见证并出具了法律意见书。该所律师认为：公司2003年度股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合我国有关法律法规和公司章程的规定，本次大会通过的决议合法有效。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
二 O O四年六月十七日上海证券报
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