*ST江纸(600053)监事会第三次会议决议公告

　　江西纸业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年6月15日上午在本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席罗文先生主持。经与会监事审议，通过了如下决议：

　　审议通过了《江西纸业股份有限公司以资抵债的提案》，以本公司的固定资产(帐面值)12，510万元，其中：房屋及建筑物7，754万元，机器设备3，380万元，工程物资1，37 6万元，其他应收款71，731万元，抵债资产总额84，241万元，抵给工商银行南昌市阳明路支行和工商银行南昌市赣江支行，抵偿本公司贷款本息84，241万元。公司与债权银行已签订“以资抵债意向书”，待工商银行总行批准。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，将以资抵债提案递交公司董事会审核，并提交本公司2003年年度股东大会审议。

　　江西纸业股份有限公司监事会

　　二00四年六月十五日上海证券报