重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月16日上午在公司办公大楼九楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表11人，代表公司股份9，236.26万股，占公司股本总额17，476.8万股的52.85%，会议由公司董事长王陶浪先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。大会以记名投票表决方式表决。

　　二、审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2003年度董事会工作报告》。

　　有效表决数9，236.26万股，同意5，518.26万股，占出席股东代表股份数的59.75%，反对5.5万股，占0.06%，弃权3，712.50万股，占40.19%。

　　2、审议通过了《关于2003年度监事会工作报告》。有效表决数9，236.26万股，同意5，532.56万股，占出席股东代表股份数的59.90%，反对5.5万股，占0.06%，弃权3，698.20万股，占40.04%。

　　3、审议通过了《关于2003年度财务决算方案的报告》；

　　有效表决数9，236.26万股，同意5，511.66万股，占出席股东代表股份数的59.67%，反对5.5万股，占0.06%，弃权3，719.10万股，占40.27%。

　　4、审议通过了《关于2003年度利润分配方案的议案》；

　　有效表决数9，236.26万股，同意5，525.96万股，占出席股东代表股份数的59.83%，反对12.10万股，占0.13%，弃权3，698.20万股，占40.04%。

　　5、审议通过了《关于小江电站移民迁建资产销号的议案》；

　　有效表决数9，236.26万股，同意5，531.46万股，占出席股东代表股份数的59.89%，反对0股，弃权3，704.80万股，占40.11%。

　　6、审议通过了《关于小江电站移民销号资产计提的固定资产减值准备转入资本公积的议案》；

　　有效表决数9，236.26万股，同意5，529.26万股，占出席股东代表股份数的59.86%，反对2.2万股，占0.03%，弃权3，704.80万股，占40.11%。

　　7、审议通过了《关于小江电站移民迁建补偿资金部分计提坏账准备的议案》》；

　　有效表决数9，236.26万股，同意5，525.96万股，占出席股东代表股份数的59.83%，反对5.5万股，占0.06%，弃权3，704.80万股，占40.11%。

　　8、审议通过了《关于为万州公司贷款提供的担保部分预计负债的议案》；有效表决数9，236.26万股，同意5，529.26万股，占出席股东代表股份数的59.86%，反对2.2万股，占0.03%，弃权3，704.80万股，占40.11%。

　　9、审议通过了《关于用公积金弥补亏损的议案》；

　　有效表决数9，236.26万股，同意5，538.06万股，占出席股东代表股份数的59.96%，反对0股，弃权3，698.20万股，占40.04%。

　　10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　有效表决数9，236.26万股，同意9，236.26万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过了《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》。

　　有效表决数9，236.26万股，同意9，221.96万股，占出席股东代表股份数的99.85%，反对0股，弃权14.30股，占0.15%。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕、徐宏律师见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2003年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决方式、程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

　　二00四年六月十六日上海证券报