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长春高斯达生物科技集团股份有限公司(以下称本公司)于2004年6月16日以通讯方式召开董事局会议，公司董事11名，实际参加会议董事7名，会议审议通过了《关于本公司第二大股东吉林国际信托投资有限责任公司提议更换原派出董事、监事的议案》，主要内容如下：
本公司第二大股东吉林国际信托投资有限责任公司(以下称吉林国投)与长春新龙天经贸有限公司(以下称新龙天)在2001年4月12日签署了《股权转让协议》，但至今新龙天未能
完全履行协议，且吉林国投目前处于依法清算阶段，吉林国投为了保护其债权人的利益提出更换原派出董事何安平、监事李秀文，拟推荐邢飞先生为本公司董事候选人、姜雪梅女士为本公司监事候选人(简历附后)，同时免去何安平董事、李秀文监事职务，并提交本公司2004年6月27日召开的2003年度股东大会审议。
经本公司董事局审核认为：吉林国投持有本公司1317万股股权，占本公司总股本9.38%，符合《公司章程》第86、87条及《上市公司股东大会规范意见》第12、13条等规定，本公司董事局同意将该提案提交2003年度股东大会审议。
特此公告。
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
二00四年六年十六日
附：
董事候选人简历
邢飞，男，生于1951年，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾在部队服役任教员、参谋、股长、中队长、科长、团长；吉林省国际信托投资有限责任公司任投资管理部经理、风险资产管理委员会副主任。现任吉林省国际信托投资有限责任公司清算组资产负债部负责人。
监事候选人简历
姜雪梅，女，生于1972年，中共党员，经济学硕士，经济师。曾在吉林省国际信托投资有限责任公司任投资管理部业务员、经理助理。现任吉林省国际信托投资有限责任公司清算组资产负债部综合组负责人。上海证券报
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