兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议暨增加股东大会议案的公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兰州三毛实业股份有限公司第二届董事会第三十九次会议，于2004年6月15日以通迅表决方式召开，应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。会议经审议通过了如下决议：

　　1、审议了人事任免事项

　　根据总经理的提名，董事会聘任喻晖先生为公司副总经理，朱胜利先生为公司人事行政总监。（两人简历见附件）

　　2、审议通过了公司会计政策变更事项

　　根据公司目前的实际情况，对本公司原来执行的会计政策作三项调整，一是坏帐准备核算方法，调整前原采用备抵法核算，采用应收款项余额百分比法，按每期期末应收款项（包括应收帐款、其他应收款）余额的6%计提坏帐准备。调整后拟采用备抵法核算，按帐龄分析法：

　　1年以内（含1年） 1

　　%1-2年5

　　%2-3年10

　　%3-4年30

　　%4-5年50

　　%5年以上100

　　%二是低值易耗品摊销。调整前采用“一次摊销法”核算，调整后拟采用五五摊销法。

　　三是固定资产分类及折旧方法。调整前房屋建筑物、机器设备、运输设备的净残值率是3%，调整后是5%。

　　3、同意第一大股东上海开开实业股份有限公司提出的将上述会计政策变更事项的议案作为新的临时提案，提交2003年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　兰州三毛实业股份有限公司董事会

　　2004年6月15日

　　附件：简历

　　喻晖，男，汉族，1967年11月生，籍贯湖南、中共党员，1991年毕业于武汉纺织工业学院，大学本科文化，理学学士，历任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司织布厂副总工程师、厂长、集团公司副总经理，江苏省澳洋集团织染公司生产总经理，张家港市泓港毛纺织有限公司生产总经理。

　　朱胜利，男，汉族，1970年5月生，籍贯甘肃，中共党员，1992年毕业于甘肃政法学院，大学本科文化，法学学士，历任兰州三毛纺织（集团）有限责任公司人劳部部长，兰州三毛实业股份有限公司人力资源部部长、总经理办公室主任。

　　独立董事独立意见

　　我们听取了总经理提名的喻晖先生和朱胜利先生的情况介绍，同意喻晖先生担任公司的副总经理职务，朱胜利先生担任公司人事行政总监。

　　独立董事签字：

　　2004年6月15日