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经纬纺织机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年06月17日 01:45 证券时报

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2004年月6月16日上午在北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室举行。会议应到董事13名，实际出席及以委托方式出席的董事13名，监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程规定。本次会议审议通过如下决议：

　　选举王曾敬、张杰、范新民、干晓劲、虞世全先生为公司董事会人事提名及薪酬委员

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会委员，并批准王曾敬先生担任公司董事会人事提名及薪酬委员会主任委员。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2004年6月16日