昌河股份(600372)2004年度第四次董事会决议公告

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第四次董事会于2004年6月15日在江西省景德镇市公司会议室召开。

　　会议应到董事15人，实到董事12人，董事刘赤贞、董事王文骐、独立董事丁水汀因事未能参加会议，其中董事刘赤贞委托董事蔡速平代为出席并行使表决权，独立董事丁水汀委托独立董事黄新建代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开 符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理蔡速平主持。会议审议通过如下议案：

　　选举徐恒武董事为公司董事长；选举胡海银董事为公司副董事长。

　　特此公告。

　　江西昌河汽车股份有限公司董事会

　　2004年6月15日上海证券报