上海家化(600315)二届十七次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海家化联合股份有限公司二届十七次董事会于2004年6月14日以通讯方式召开，应 参加表决董事14人，实际表决董事14人。会议同意聘任叶斌先生担任公司副总经理，负责公司制造事业部、物流事业部、采购事业部、投资部和健康事业部的工作；同意路至伟先生辞去公司执行副总经理职务的请求。对以上人事任免事项公司独立董事均表同意。

　　叶斌，男，1961年8月出生，中欧国际工商学院 E MBA毕业，中共党员，曾任上海有机化学研究所副教授、上海香料总厂厂长、上海家化(集团)有限公司投资部总监，三亚家化旅业有限公司总经理。

　　上海家化联合股份有限公司董事会

　　2004年6月15日上海证券报