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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决提案的情况。
本次股东大会没有新的提案和修改提案的情况。
江苏恒瑞医药股份公司(以下简称公司)2004年第一次临时股东大会于2004年6月15日(星期二)上午9：00在连云港阅海楼宾馆大会议室召开，出席本次会议的股东及授权代表共6人，代表股份165578543股，占公司股份总数的64.12%，符合公司法和本公司章程的有关规定。
公司部分董、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。本次会议由公司董事长孙飘扬先生主持，会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了《关于出售连云港中金医药包装有限公司全部股权的议案》。
一、表决结果：同意票165578543股，占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0票；
二、律师出具的法律意见
本次股东大会的全过程由南京金鼎英杰律师事务所刘向明先生现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及本公司章程的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
三、备查文件：
1、公司2004年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二00四年六月十五日上海证券报
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