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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
四川岷江水利电力股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月15日上午9时在成都市白芙蓉宾馆召开，到会股东或股东授权代理8人，持有和代表股份31，355.722万股，占公司股份总额的62.20%，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长何源森先生主持。
二、提案审议情况：
本次股东大会对提交大会的议案进行了投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》
同意票数为31，019.122万股，反对票数为0股，弃权票数为336.6万股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的98.93%。
2、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》
同意票数为31，019.122万股，反对票数为0股，弃权票数为336.6万股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的98.93%。
3、审议通过了公司《2003年度财务决算报告》
同意票数为31，019.122万股，反对票数为0股，弃权票数为336.6万股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的98.93%。
4、审议通过了公司《2003年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计确认，公司2003年度实现净利润27，035，485.76元。依照《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金2，703，548.58元，按净利润的5%提取法定公益金1，351，774.29元，提取“两金”后，公司2003年度实现可供股东分配利润22，980，162.89元。加上以前年度滚存利润34，421，903.07元，公司2003年实际可供股东分配利润为57，402，065.96元。
公司2003年度不向股东分配股利。
同意票数为31，355.722万股，反对票数为0股，弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100.00%。5、审议通过了公司《资本公积金转增股本的方案》
2003年度公司不进行公积金转增股本。
同意票数为31，355.722万股，反对票数为0股，弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100.00%。
6、审议通过了公司《更换部分董事的议案》
选举胡柏初先生为公司第三届董事会董事
同意票数为31，355.722万股，反对票数为0股，弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100.00%。
7、审议通过了公司《关于聘请信永中和会计师事务所担任公司2003年度财务审计工作的议案》
同意票数为16，432.812万股，反对票数为14，423.31万股，弃权票数为499.60万股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的52.41%。
8、审议通过了《公司与成都华西电力(集团)股份有限公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司签定的股权转让协议》的议案。
同意票数为31，355.722万股，反对票数为0股，弃权票数为0股。同意票数占出席大会有表决权股份总数的100.00%。
三、律师见证情况
成都守民律师事务所律师万传智先生到场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、以及股东大会表决程序的合法性可予确认。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
四川岷江水利电力股份有限公司
2004年6月15日上海证券报
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