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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
福建东百集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月15日在公
司本部十八楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为19人，
代表股份数量为5253.4577万股，占公司有表决权股份总数13200.869万股的
39.80%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事魏立平
先生主持。
二、提案审议情况：
1、审议通过公司董事会2003年工作报告
同意5253.4577万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0
万股。
2、审议通过公司监事会2003年工作报告
同意5253.4577万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0
万股。
3、审议通过公司2003年财务决算报告
同意5253.4577万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0
万股。
4、审议通过公司2003年利润分配及资本公积转增股本的预案
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2003年实现净利润25，739，
742.10元，弥补以前年度亏损15，361，284.90元，可分配利润为10，378，475.20
元，提取10%法定盈余公积1，016，176.75元，10%法定公益金1，016，176.75元，
10%任意盈余公积1，016，176.75元后，期末可分配利润为7，329，926.95元。经研
究决定本年度不进行利润分配及资本公积金转增股本事项。
同意5221.9977万股，占出席会议有表决权数的99.40%；反对31.46万股；
弃权0万股。
5、审议通过公司2004年度贷款计划的议案
为了保障公司2004年的正常经营所需要的流动资金及偿还2003年的到
期贷款资金，公司拟向相关金融机构申请35，100万元的贷款计划，其中：
(1)2004年公司本部计划向相关银行申请总额为人民币32，100万元的贷
款，由公司自有房产作为抵押物抵押贷款。
(2)2004年公司控股子公司福建东百百货管理有限公司计划向相关银行申
请总额为人民币2，000万元的贷款，由本公司提供信用担保或用公司自有房产
提供抵押担保。
(3)2004年公司控股子公司福州东百进出口有限公司计划向相关银行申请
总额为人民币1，000万元的贷款，由本公司提供信用担保或用公司自有房产提
供抵押担保。
同意5253.4577万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0
万股。
6、审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度审
计单位及支付其报酬的议案
同意5253.4577万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0
万股。
7、审议通过关于公司董事会设立专门委员会的议案
同意5253.4577万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0
万股。
8、审议通过关于修改公司章程部份条款的议案
同意5253.4577万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0
万股。
9、审议通过《公司对外担保管理制度》
同意5253.4577万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0
万股。
10、审议通过《公司募集资金管理办法》
同意5253.4577万股，占出席会议有表决权数的100%；反对0万股；弃权0
万股。
11、审议通过增选徐海涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
徐海涛先生，选举权数5253.4577万股，占出席会议股东选举权总数的
100%。
注：徐海涛先生个人简历于2004年4月17日分别刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》。
三、律师见证情况：
本次会议由福建君立律师事务所吴江成律师进行了现场见证，并出具了法
律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格和股东大会的表决程序均符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，
全部议案均已依法定程序通过。
四、备查文件
1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建君立律师事务所为本公司出具的法律意见书。
福建东百集团股份有限公司
2004年6月15日上海证券报
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