岷江水电(600131)董事会十三次会议决议公告

　　本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2004年6月15日在成都市白芙蓉宾馆召开，应到董事11人，实到董事或董事授权代表10人，监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长叶建桥先生主 持，会议选举胡柏初先生为公司第三届董事会董事长。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2004年6月15日上海证券报