瑞贝卡(600439)董事会第十次会议决议公告

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　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年6月15日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于修改公司章程的预案》。由于公司实施了以90，000， 000股为基数，每10股送1股，派发4元现金(含税)的分红派息方案，公司股本由原来的90，000，000股增加为99，000，000股，故对公司章程的相应条款进行了修改。

　　特此公告

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董事会

　　二 O O四年六月十五日上海证券报