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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利0.05元(含税)，每10股派发现金红利0.5元(含税)；每股派送红股0.2股，每10股派送红股2股。
扣税前每股现金红利0.05元；扣税后每股现金红利0元。
股权登记日：2004年6月22日(星期二)。
除权(除息)日：2004年6月23日(星期三)。
新增可流通股份上市流通日：2004年6月24日(星期四)。
现金红利发放日：2004年6月29日(星期二)。
一、新疆广汇实业股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，已经2004年4月24日召开的公司2003年度股东大会审议通过。该股东大会决议公告刊登于2004年4月27日《上海证券报》第42版。
二、2003年度利润分配方案
1、利润分配方案：经公司2003年度股东大会审议，根据公司2003年度财务决算报告，经深圳大华天诚会计师事务所审计(“深华(2004)股审字018号”《审计报告》)，截至2003年12月31日，公司2003年度实现税后利润297，936，696.48元，加年初未分配利润120，756，144.82元，可供分配的利润418，692，841.30元，扣除法定盈余公积金59，105，630.79元，扣除法定公益金29，552，815.43元，2003年度可供股东分配的利润330，034，395.08元。以2003年12月31日总股本721，717，704股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)[每10股派发现金红利0.5元(含税)]；每股派送红股0.2股(每10股派送红股2股)，共计分配利润180，429，426元，未分配利润共149，604，969.08元结转以后年度分配。2003年度公司资本公积金不进行转增股本。
2、发放年度：2003年度。
3、发放范围：截止2004年6月22日下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
4、每股税前红利金额0.05元。
5、对于流通股个人股东，公司按20%的税率代扣现金红利和股票股利个人所得税后，实际派发现金红利为每股0元；对于流通股机构投资者及法人股股东，实际派发现金红利为每股0.05元。
三、2003年度利润分配方案具体实施日期
1、股权登记日：2004年6月22日(星期二)
2、除权日(除息日)：2004年6月23日(星期三)
3、新增可流通股份上市日：2004年6月24日(星期四)
4、红利发放日：2004年6月29日(星期二)
四、分派对象
截止2004年6月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、2003年度利润分配方案具体实施办法
(一)现金红利分配实施办法：
1、持有非流通的发起人法人股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
(二) 股票股利分配实施办法：
按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，派送红股通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东按派送比例自动计入公司股东账户。每位股东按派送比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次派送一股，直至实际派送股总数与本次派送股总数一致，如果尾数相同者多余股数，则由电子计算机抽签完成余股派送。
六、股本变动结构表(单位：股)
股份类别 变动前股本 本次送红股 变动后股本 股份比例
一、未上市流通股份
1、发起人国有法人股 42，763，483 8，552，697 51，316，180 5.92
% 2、发起人境内法人股 335，688，161 67，137，632 402，825，793 46.51
% 3、非发起人境内法人股 139，266，060 27，853，212 167，119，272 19.30
% 非流通股份小计517，717，704 103，543，541 621，261，245 71.73
% 二、已上市流通股份
已上市流通股份小计 204，000，000 40，800，000 244，800，000 28.27
% 股份总数 721，717，704 144，343，541 866，061，245 100
% 七、本次实施送股方案后，按新股本866，061，245股摊薄计算，公司2003年度每股收益为0.344元。
八、咨询事宜
1、咨询地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号公司证券部
2、联 系 人：闫金生、王玉琴
3、咨询电话：0991-3762327、3719668
4、传 真：0991-8637008
九、备查文件
1、公司2003年度股东大会决议及公告；
2、公司2003年年度报告；
3、公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订的《代理发放股票、基金现金红利协议》及文件。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○四年六月十六日上海证券报
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