新大陆(000997)董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2004年6月15日上午在公司会议室举行，由董事长胡钢先生主持。应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

　　本次会议一致通过了《公司关于向中国光大银行福州分行申请综合授信额度的报告》，内容如下：

　　为了有效利用银行现有的、可行的结算方式，提高资金使用效率，加强公司资金的管理，配合公司2004年总体战略经营目标的实现，同意向中国光大银行福州分行申请金额为人民币5000万元、期限为1年的综合授信额度，用于公司生产经营所需的流动资金贷款，开具各类保函、银行票据及票据贴现的保证。公司将按照资金的需求情况逐笔申请、逐笔核贷。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月15日