平高电气(600312)第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(下称“本公司”)二届董事会第九次临时会议于2004年6月14日以传真方式召开，会议应到董事十人，实到董事七人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过《关于公司向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行申请办理5000万元 银行承兑汇票授信额度的议案》。

　　根据国家电力市场发展和公司今年生产经营实际情况，急需补充流动资金。经公司董事会研究决定，同意公司由第一大股东平顶山天鹰集团提供担保向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行申请办理伍仟万元人民币(50，000，000)银行承兑汇票授信额度，期限为壹年。并授权董事长韩海林先生全权签署相关文件。

　　特此公告。河南平高电气股份有限公司董事会

　　二○○四年六月十四日上海证券报