湖北金环(000615)董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北金环股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年6月11日以通讯表决的方式举行，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经表决，一致通过了如下决议：

　　公司控股80%的子公司――北京金环天朗通信技术发展有限公司因业务发展的需要,拟向交通银行北京分行东单支行申请专项银行承兑汇票人民币20000万元，保证金为40%，敞口部分为人民币12000万元。本公司同意为其敞口部分（人民币12000万元）提供连带责任担保，期限为6个月。

　　截止公告日，公司累计对外担保人民币28000万元，全部系为公司控股子公司提供的担保，占公司2003年度合并会计报表净资产的42.42%，公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　湖北金环股份有限公司

　　董事会

　　2004年6月14日