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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市天地（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年6月10日（星期四）在深圳市天地（集团）股份有限公司总部二楼会议室召开。应到董事12人，实到7人（含独立董事2人）。董事长杨玉科先生、董事贾连生先生、杨华山先生、独立董事马保国先
生、范直清先生因工作原因，未能出席本次会议,分别委托董事赵子英先生、何东先生、刘满堂先生、独立董事张武先生、侯莉颖女士代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨玉科先生委托董事刘满堂先生主持。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司关联交易框架协议。（有关联关系的董事回避表决）、（独立董事就此关联交易发表了独立意见）。
二、因公司关联交易框架协议尚需提交临时股东大会审议,决定撤销原定于2004年7月2日召开的临时股东大会。
三、决定于2004年7月15日（星期四）召开公司二○○四年第二次临时股东大会。（有关具体事宜详见公司“关于召开二○○四年第二次临时股东大会的通知”）
四、决定将公司高层管理人员薪酬管理暂行办法、关于变更部分董事会成员的议案、公司关联交易框架协议提交二○○四年第二次临时股东大会审议，并在股东大会上补选公司第四届董事会董事。
特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二〇〇四年六月十五日
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