东阿阿胶(000423)第十二次会议决议公告

　　山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年6月12日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事5人，未到会的董事以通讯的方式进行了表决。会议由董事长刘维志先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过《设立“北大东阿阿胶科技开发有限公司”的《合作意向书》的议案。

　　基本内容如下：

　　山东东阿阿胶股份有限公司以人民币5000万元出资，北京大学与周亚伟教授团队以北大世佳科技开发有限公司、北京世佳九生源药业有限责任公司及北大世佳研究中心的所有有形资产和无形资产出资，设立“北大东阿阿胶科技开发有限公司”；在新公司中山东东阿阿胶股份有限公司的持股比例不低于55％。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司董事会

　　2004年6月12日