广东风华高新科技股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开基本情况

　　1、经公司第四届董事会2004年第一次会议审议，定于2004年6月30日上午9点召开公司 2003年度股东大会。

　　2、会议时间：2004年6月30日上午9：00。

　　3、会议地点：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《公司2003年度董事会工作报告》；

　　2、《公司2003年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2003年度财务决算报告》；

　　4、《公司2003年度利润分配方案》；

　　5、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　6、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；7、《关于向广东风华高新科技集团有限公司收购生产、研发用地的议案》；

　　8、《关于调整公司董事会成员的议案》；

　　9、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其2003年度报酬的议案》。

　　相关资料详见2003年10月21日和2004年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公司第四届董事会2003年第一次会议决议公告和第四届董事会2004年第一次会议决议公告、2003年度报告摘要以及本次同时刊登的关联交易公告。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2004年6月18日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。四、会议登记办法：

　　1、登记手续：请符合上述条件的股东于2004年6月21日至2004年6月25日到公司办理出席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

　　时间：上午：8：00-11：30；下午：2：00-5：30。

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　电话：[phone]；传真：[phone]

　　联系人：廖永忠、陈绪运

　　地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

　　邮编：526020

　　3、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　4、个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　五、其他事项与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理，会期半天。广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　二ОО四年五月二十八日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席广东风华高新科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：委托人账户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均为有效。上海证券报