数源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记

　　载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年5月28日，本公司召开了第二届董事会第十五次会议，现任11名董事，

　　到会董事8名，3名董事因公出差请假，缺席的董事均进行了委托表决。陈焕新董

　　事委托朴东国董事行使表决权、裘树南董事委托陈小蓉董事行使表决权、范广照

　　独立董事委托王献独立董事行使表决权。全体监事和公司高级管理人员列席会

　　议。会议通过了以下决议：

　　通过《关于召开2003年度股东大会的提案》。

　　(一)会议召开基本情况

　　经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定于2004年6月30日(星

　　期三)召开公司2003年度股东大会。

　　1.会议时间：2004年6月30日(星期三)上午9：00；

　　2.会议地点：浙江新世纪大酒店(杭州市文三路18号)

　　3.召开方式：现场书面表决方式。

　　(二)会议审议事项

　　1.《董事会2003年度工作报告》；

　　2.《监事会2003年度工作报告》；

　　3.《2003年度财务决算报告》；

　　4.《2003年度利润分配预案》；

　　5.《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的议案》。

　　上述五项提案内容详情请参见2004年3月20日《中国证券报》、《上海证券

　　报》、《证券时报》。

　　(三)参加会议人员

　　1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2.2004年6月15日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

　　分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

　　3.公司聘请的具有证券从业资格的律师、会计师事务所注册会计师；

　　4.邀请证券新闻记者出席股东大会。

　　(四)会议登记方法

　　1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份

　　证办理登记。

　　2.个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席

　　的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户、身份证和代理人身份证办理登

　　记。

　　3.登记时间和地点：2004年6月23-29日(上午8：30-11：30，下午1：00-5：00，

　　星期六、星期日休息)到本公司证券投资部办理登记。

　　4.异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2004年6月29日)。

　　(五)其它事项

　　1.出席会议代表交通及食宿费用自理。

　　2.公司联系地址、邮编、传真、联系人：

　　联系地址；浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部

　　邮编：310012

　　传真：[phone]

　　电话：[phone]

　　联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2004年5月29日

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席数源科技股份有限公司年

　　度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

　　委托人签名(单位章)：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持股数：受托时间：

　　委托人股票帐户：

　　委托时间：上海证券报