新疆啤酒花股份有限公司董事会关于召开2003年年度股东大会的通知公告

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2004年6月30日上午10：30时

　　会议召开地点：乌鲁木齐解放北路17号本公司十三楼会议室

　　会议方式：现场方式提案：详见会议审议事项

　　一、会议基本情况：

　　(一)会议时间：2004年6月30日(星期三)上午10：30时

　　(二)会议地点：乌鲁木齐解放北路17号本公司十三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)审议公司2003年年度报告及摘要；

　　(二)审议《公司2003年度董事会工作报告》；

　　(三)审议《公司2003年度监事会报告》；

　　(四)审议《公司2003年度财务决算报告》；

　　(五)审议《公司2003年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；

　　(六)审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

　　(七)审议《关于神内销售公司资产处置的议案》；

　　(八)审议《关于昌吉房地产开发中心资产处置的议案》；

　　(九)审议《关于新疆啤酒花股份有限公司部分资产处置的议案》；

　　以上(一)至(九)项议题内容详见刊登于2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司第四届九次董事会决议公告》、《新疆啤酒花股份有限公司四届二次监事会决议公告》。

　　(十)审议《公司将持有的新疆啤酒(集团)有限责任公司55%股权托管给四川蓝剑(集团)有限责任公司暨关联交易的议案》。

　　有关该事项的内容详见已刊登于本日《中国证券报》、《上海证券报》上的《新疆啤酒花股份有限公司将持有的新疆啤酒(集团)有限责任公司55%股权托管给四川蓝剑(集团)有限责任公司暨关联交易的公告》。

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2004年6月18日(星期五)下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师事务所的律师。

　　四、会议登记办法。

　　为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

　　1.登记时间：2004年6月23日(星期三)上午11：00-13：00，下午：16：30-19：00；

　　2.登记地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦14楼公司董事会秘书处；

　　3.登记方式：(1)法人股股东持法人营业执照复印件、上海股票帐户卡、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证办理登记手续；(2)社会公众股股东持本人身份证和上海股票帐户卡，如委托代理人出席，则应提供委托人身份证复印件、委托人上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；(3)异地股东可用信函传真方式登记。

　　五、其他事项：

　　(1)本次股东大会会期半天，与会股东参会费用自理；

　　(2)联系电话：[phone]传真：[phone]；

　　(3)联系人：舒群、谷国栋、胡文君

　　(4)联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路17号酒花大厦14楼公司董事会秘书处邮编：830002

　　特此公告

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　二00四年五月二十八日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆啤酒花股份有限公司2004年6月30日召开的2003年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　1、对关于召开2003年年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2003年年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2003年年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；

　　4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自已的意愿表决。

　　委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：

　　委托人上海证券帐户卡号：委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　代理人签字：代理人身份证号码：

　　委托日期：二00四年月日上海证券报