长江投资实业股份有限公司二届二十三次董事会决议公告暨召开公司2004年度第一次临时股东大会的通知

　　长江投资实业股份有限公司二届二十三次董事会于2004年5月28日(星期五)下午1：30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名(其中李凯董事、谢毅董事、赵晓雷独立董事、李心丹独立董事委托)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由居亮董事长主持，经审议通过了下列议案：

　　一、审议通过了《关于第三届董事会候选人的提案》；

　　第三届董事会拟由9名董事组成，董事会成员名单是：居亮、王建国、李凯、谢毅、杨鹤振、陆金祥；独立董事：邓伟志、赵晓雷、李心丹。

　　二、审议通过了《关于聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计工作的议案》；

　　*上述第一、二项决议内容将提请股东大会审议通过，其中第一项决议中的独立董事候选人名单将事先上报中国证监会、上海市证监局和上海证券交易所审核。

　　三、审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2004年6月30日(星期三)上午10：00在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。会议有关事宜安排如下：

　　1、会议审议事项：

　　(1)审议《关于第三届董事会候选人的提案》；

　　(2)审议《关于第三届监事会候选人的提案》；

　　(3)审议《关于聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计工作的议案》；

　　2、会议出席对象：

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)凡在2004年6月18日(星期五)下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

　　3、会议登记办法：

　　凡符合条件的本公司股东请持本人身份证及股东帐户卡(法人股东需持单位证明的法人授权书)，于2004年6月22日(星期二)上午9：30至下午5：00，到本公司股东大会秘书处办理登记手续，或通过信函、传真方式登记。

　　登记地址：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦9楼

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮政编码：200122

　　联系人：赵勇、杨苡

　　4、其他事项

　　本次大会会期半天。根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，股东参加会议费用自理，会议不发礼品(包括有价证券)。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2004年5月28日

　　附一：第三届董事会候选人简历：

　　居亮先生，1960年1月出生，中共党员，研究生学历。1976年12月入伍，曾任空军技术勤务第7所参谋，上海市纺织品进出口公司党办副主任，上海市外经贸委干部处副处长，长发集团进出口公司总经理兼上海长发国际货代公司董事长，长江投资实业股份有限公司董事、总经理，现任长发集团副总裁、长江投资实业股份有限公司董事长。

　　王建国先生，1953年12月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1972年5月参加工作，曾任上海美星无线电厂团总支书记，上海电视调谐器厂车间党支部书记，上海永建录音器材厂党支部书记，上海仪表电讯工业局合作联社党总支书记、副主任兼上海新联仪表电子公司总经理，上海仪联资产经营公司常务副总经理，上海仪电控股(集团)公司电子仪表分公司总经理、党委副书记，上海仪电科技有限公司董事长、党委副书记，现任长发集团公司市场发展部(筹)负责人。

　　李凯先生，1955年10月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。1974年5月参加工作，曾任西南铝业集团职工大学校长、生产调度处处长、进出口公司常务副经理、副厂长，现任长发集团重庆公司董事长、总经理。

　　谢毅先生，1958年2月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1976年2月参加工作，曾任武汉市财政局团委书记，武汉市财政局商贸企财处副处长、处长，武汉市财政局副局长，武汉市桥口区副区长，现任长发集团武汉公司副董事长、总经理。

　　杨鹤振先生，1945年9月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。1964年8月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农三师农科所厅部指导员、机关支部书记，宁波饮食公司党委副书记、副总经理，宁波大酒店党委书记、总经理，现任长发集团宁波商城有限公司党委书记、总经理。

　　陆金祥先生，1960年1月出生，中共党员，大学学历，工程师。1981年8月参加工作，曾任上海钢铁研究所车间副主任，长发集团公司物业部副经理、投资管理三部副经理，现任长发集团公司投资管理三部经理兼上海长发资产经营有限公司副董事长、总经理。

　　独立董事候选人简历：

　　邓伟志先生，1938年11月出生，民进党员，研究员。全国政协常委，民进中央副主席。1962年参加工作，曾任上海社会科学院研究实习员，中国大百科全书上海分社编委、编审，上海社会科学院研究员。现任上海大学文学院社会学系主任、教授，上海市中西哲学与文化交流协会会长，中国社会学学会副会长，国内外11所大学兼职教授。

　　赵晓雷先生，1955年5月出生，中共党员，经济学博士。1972年12月参加工作，现任上海财经大学教授、博导、财经研究所所长。主要研究领域为公司产权理论、公司内部法人治理结构理论、资本市场及宏观经济分析等。著有《现代公司产权理论与实务》等专著。曾先后兼任上海市现代企业制度改革咨询专家、上海产权交易所经济顾问、上海新世纪投资咨询公司高级经济师、上海树德投资有限公司经济顾问、上海汇农股份有限公司经济顾问、上海关勒铭有限责任公司经济顾问等社会职务。

　　李心丹先生，1966年4月出生，中共党员，金融学博士。1988年7月参加工作，曾任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，金融与投资研究所副所长，金融系副主任、主任。现任南京大学工程管理学院副院长。主要研究领域为金融、财务及相关领域，先后主持三项国家社会科学基金项目，国家自然科学基金项目、江苏省政府、江苏省计经委等多项课题的研究。曾获江苏省科技进步二等奖一项、江苏省优秀哲学社会科学三等奖两项和江苏省金融学会九五科研成果一等奖一项；出版了《人民币-港币联动机制研究》等学术著作8本、译著2本，在各著名学术刊物发表论文50余篇。

　　附二：

　　长江投资实业股份有限公司

　　股东大会登记表

　　股东名称：身份证号码：

　　股票帐号：股票数量：

　　联系电话：邮政编码：

　　通讯地址：

　　股东签名：

　　2004年月日

　　注：如委托他人参加，则需填写以下授权委托书。

　　授权委托书

　　本人(本公司)授权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席长江投资实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：被委托人姓名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　持股数：委托权限：

　　股东帐号：委托日期：上海证券报