湖南金健米业股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　湖南金健米业股份有限公司董事会二届五十一次会议于2004年5月26日召开。会议审议 通过了《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司60%股权的议案》，公司决定出资1500万元收购泸州老窖罗沙米业60%的股权。

　　根据《公司章程》及相关规定，本次投资金额属于公司董事会决策权限。该投资事项不涉及关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　泸州老窖罗沙米业有限公司位于泸州市郊的泸州老窖科技工业园内，占地50多亩。该公司拥有的大米生产线于2002年建成投产，年生产精米能力2万吨，主要采用日本进口的设备，适合生产“金健”牌中、高档精米的条件。

　　经泸州开元会计师事务所审计的2003年末资产总额31083073.24元，负债总额7708013.30元，净资产23375059.94元。

　　三、对外投资的目的

　　为了配合公司“一体两翼”的战略调整，扩大公司精米生产能力及公司产品在全国市场的市场占有率，公司董事会决议以经中介机构评估确认的净资产值为依据确定价格，出资1500万元收购泸州老窖罗沙米业60%的股权。

　　该公司另外40%股权转让情况详见泸州老窖股份有限公司相关公告。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的董事会二届五十一次会议决议；

　　2、上海上会资产评估有限公司出具的资产评估报告；

　　3、与泸州老窖集团有限公司签署的股权转让协议；

　　4、泸州老窖罗沙米业有限公司2003年审计报告。

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月28日上海证券报