四川长江包装控股股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

　　四川长江包装控股股份有限公司于2004年5月28日在公司本部监事会主席办公室召开了第四届监事会第十三次会议，会议由监事会主席魏业延主持。会议应到监事5名、实到监事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议5名监事一致决议，审议通过了《关于公司监事会提名第五届监事会候选人的议案》。

　　根据《公司章程》第七章第二百三十一条、第二百三十七条之规定，公司第四届监事 会任期已满，第五届监事会监事候选人由第四届监事会提名。公司第四届监事会拟提名张中新、胡世明、周宗琴为第五届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。职工代表大会推荐监事直接进入第五届监事会，公司职工代表大会推荐魏业延、张朝均为第五届监事会监事。

　　1、第五届监事会监事候选人简历

　　张中新、男，汉族，现年36岁，大学本科学历。1992年7月从武汉钢铁学院材料工程系毕业并参加工作。先后在重庆钢铁公司乐山粘土矿工作和重庆钢铁公司乐山耐火材料厂任助理工程师，1999年调宜宾市国有资产经营有限公司工作。2002年在西南交通大学高级工商管理研究生班学习(在读生)。现任宜宾市国有资产经营有限公司国资科副科长。

　　胡世明、男、汉族，大专文化，中共党员，经济师。1968年参加工作，曾先后担任长江造纸厂运输科汽车队队长、调度、副科长，长江造纸厂厂办副主任，长江造纸厂驻成都办事处副主任、主任。现任公司第四届监事会监事、资产管理办公室主任。

　　周宗琴、女、汉族，1971年生，大专文化，助理会计师。1991年参加工作，曾先后任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、主办会计、财务处副处长。现任公司第四届监事会监事、财务处处长

　　2、职工代表大会推荐监事简历

　　魏业延，男，汉族，现年56岁，中共党员。1966年1月参加工作，曾先后在公司制浆车间任副主任、主任，生产管理部部长等职，历任公司总经理助理，第二届、第三届董事会董事。现任公司第四届监事会监事、监事会主席、公司工会主席、纪委书记。

　　张朝均，女、汉族，现年49岁，中共党员，大专文化，审计师。1975年参加工作，曾先后在长宁县法院法庭任陪审员、会计，历任公司审计处处长处理、副处长、处长、第二、第三届监事会监事。现任公司第四届监事会监事，审计处处长。

　　特此公告

　　四川长江包装控股股份有限公司监事会

　　2004年5月28日四川长江包装控股股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人四川长江包装控股股份有限公司现就提名黄家成、赵宗荣为四川长江包装控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川长江包装控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四川长江包装控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合四川长江包装控股股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川长江包装控股股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括四川长江包装控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：四川长江包装控股股份有限公司董事会

　　(盖章)

　　2004年5月28日于宜宾市四川长江包装控股股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人赵宗荣，作为四川长江包装控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川长江包装控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括四川长江包装控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：赵宗荣2004年5月28日于宜宾市四川长江包装控股股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人黄家成，作为四川长江包装控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川长江包装控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括四川长江包装控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：黄家成2004年5月28日于宜宾市上海证券报