重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆四维瓷业(集团)股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月28日在重庆丽华酒 店召开。到会股东及股东授权代表5人，代表股份203，124，953股，占公司总股本的58.62%。陈宗云、张三云、陈萍、吴明烨、邵树良董事因工作原因未出席会议，监事和高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长雷刚先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式对以下议案进行了表决：

　　1、《公司2003年度董事会工作报告》

　　同意票203，124，953股，反对票0股，弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

　　2、《公司2003年度监事会工作报告》

　　同意票203，124，953股，反对票0股，弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

　　3、《公司2003年度财务决算报告》

　　同意票203，124，953股，反对票0股，弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

　　4、《公司2003年度利润分配方案及公积金转增股本方案》

　　同意票195，857，285股，反对票7，267，668股，弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的96.42%审议通过该项议案。

　　5、《公司2003年年度报告及摘要》同意票203，124，953股，反对票0股，弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

　　6、《关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》

　　同意票203，124，953股，反对票0股，弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

　　7、《公司拟与四川威尼有限公司合资的议案》

　　同意票203，124，953股，反对票0股，弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。8、《关于延长配股有效期的议案》

　　会议对公司此次配股涉及的股票类型、股票面值、发行数量、发行对象、发行价格、募集资金额等事宜逐一进行了表决。

　　每一项表决均为同意票203，124，953股，反对票0股，弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

　　9、《关于更换董事的议案》

　　同意票203，124，953股，反对票0股，弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

　　10、《关于修改公司章程的议案》

　　同意票203，124，953股，反对票0股，弃权票0股。同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项议案。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经重庆源伟律师事务所朱姝律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定；出席本次会议的人员具有合法有效资格；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、法律意见书

　　3、会议记录

　　特此公告！

　　重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

　　2004年5月28日上海证券报