泰安鲁润股份有限公司五届董事会第二十九次会议决议公告暨召开二○○三年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午九时

　　会议召开地点：本公司一楼会议室

　　会议方式：现场方式

　　会议主要议题：

　　1、审议二○○三年度董事会工作报告；

　　2、审议二○○三年度监事会工作报告；

　　3、审议二○○三年度财务决算报告；

　　4、审议二○○四年度财务预算报告；

　　5、审议二○○三年度利润分配方案；

　　6、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　7、审议关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审

　　计机构的议案。

　　泰安鲁润股份有限公司五届董事会第二十九次会议于2004年5月28日以通

　　讯方式召开，应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人，经表决一致通

　　过如下决议：

　　一、2004年度财务预算报告

　　二、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审计

　　机构的议案

　　三、关于建立募集资金管理及使用制度的议案

　　四、关于修改《公司章程》的议案

　　《公司章程》第13条原为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：润滑

　　油、油脂添加剂、建筑材料及装饰材料的生产、销售；液化气、酒、化工产品(不含

　　易燃易爆危险品)的批发、零售；房地产开发；装饰装修；汽车出租营运；旅游、饮

　　食服务；服装干洗；机械土石方施工。

　　现改为：“公司的经营范围为：润滑油、油脂添加剂、建筑材料及装饰材料的

　　生产、销售；化工产品(不含化学危险品)销售；机械土石方施工，房地产开发，公

　　路货物运输；装饰装修(限分支机构经营)。以公司登记机关核定为准”。

　　该议案须提交股东大会进行审议。

　　五、关于召开2003年度股东大会的议案

　　(一)会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午九时

　　(二)会议召开地点：本公司一楼会议室

　　(三)会议方式：现场方式

　　(三)会议主要议题：

　　1、审议二○○三年度董事会工作报告；

　　2、审议二○○三年度监事会工作报告；

　　3、审议二○○三年度财务决算报告；

　　4、审议二○○四年度财务预算报告；

　　5、审议二○○三年度利润分配方案；

　　6、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　7、审议关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司财务报告审

　　计机构的议案。

　　以上议案中，第1、3、5项已经公司五届董事会第二十八次会议审议通过，第2

　　项已经公司五届监事会第十六次会议审议通过，会议决议公告刊登在2004年4月

　　23日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　(四)出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004年6月18日(星期五)下午3点收市后，在中国证券登记结算公司

　　上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委

　　托授权代理人出席会议和参加表决。

　　(五)登记办法：

　　凡符合上述条件的股东请于2004年6月22日？23日上午8：30？11：30，下午2：

　　00？5：00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司董事会办公室办理登

　　记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。

　　(六)食宿及交通费用自理。

　　(七)联系地址及电话：

　　联系地址：山东省泰安市青年路111号泰安鲁润股份有限公司董事会办公室

　　联系人：李军联系电话：[phone]

　　传真：[phone]邮政编码：271000

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士，代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有

　　限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人签字：委托日期：

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十八日上海证券报