上海复星实业股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复星实业股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年5月28日上午在上海市新华路160号上海影城召开，到会股东及股东代理人共41名，代表公司有表决权的股份23608.1106万股，占公司有表决权总股份的61.82%。此外，公司董事、监事、高级管 理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席了会议。大会审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。

　　同意23608.011万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9996%。反对996股，弃权0股。

　　二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

　　同意23608.004万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9996%。反对996股，弃权70股。

　　三、审议通过了公司2003年度财务决算报告。

　　2003年度公司共实现主营业务收入2，154，557，528.63元，净利润263，619，387.21元。母公司实现净利润262，875，046.20元，根据公司章程，按10%提取法定盈余公积金26，287，504.62元、按5%提取法定公益金13，143，752.31元，加上2003年初未分配利润315，182，961.71元后，减去已实施的2002年度分配红利61，102，080.00元，当年实际可供股东分配利润为477，524，670.98元。

　　同意23608.004万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9996%。反对996股，弃权70股。

　　四、审议通过了公司2003年度利润分配方案。

　　本次利润分配方案为：

　　以分红实施时股权登记日收市时的公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)；

　　同意23608.011万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9996%。反对996股，弃权0股。

　　以资本公积转增股本实施时股权登记日收市时的公司总股本为基数向全体股东实施资本公积转增股本，实施方案为每10股转增10股。

　　同意23607.4725万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9973%。反对6381股，弃权0股。

　　特别提示：因公司发行的可转换公司债券自2004年4月28日起可以转股，存在分红、资本公积转增股本方案在获股东大会通过并实施时，公司股本增加的可能。为此，董事会建议以分红、资本公积转增股本实施时股权登记日收市时的公司总股本为基数，实施分红和资本公积转增股本方案。

　　五、审议通过了公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。

　　同意23607.4725万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9973%。反对6381股，弃权0股。

　　六、选举郭广昌、金惠明、梁信军、汪群斌、陈统辉、王鸿祥为公司第三届董事会董事，其中陈统辉、王鸿祥为独立董事；选举秦学棠、张厚林、柳海良为公司第三届监事会监事，其中柳海良由公司职工代表大会提名，经公司职工民主选举产生；董事、监事任期三年，自2004年5月28日起至2007年5月27日届满。

　　选举结果如下，

　　郭广昌，同意23608.011万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9996%。

　　反对996股，弃权0股。

　　金惠明，同意23608.011万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9996%。

　　反对996股，弃权0股。

　　梁信军，同意23608.011万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9996%。

　　反对996股，弃权0股。

　　汪群斌，同意23607.4725万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9973%。

　　反对6381股，弃权0股。

　　陈统辉，同意23607.4655万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9973%。

　　反对6381股，弃权70股。

　　王鸿祥，同意23607.4655万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9973%。

　　反对6381股，弃权70股。

　　秦学棠，同意23603.9725万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9825%。

　　反对41381股，弃权0股。

　　张厚林，同意23608.011万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9996%。

　　反对996股，弃权0股。

　　七、审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　同意23608.011万股，占出席股东大会有表决权的股份总数的99.9996%。反对996股，弃权0股。

　　本次股东大会，公司董事会聘请上海市瑛明律师事务所娄鹤律师出席，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定，合法有效。

　　上海复星实业股份有限公司

　　2004年5月28日上海证券报