山东华泰纸业股份有限公司召开2003年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00整；

　　会议召开地点：华泰集团会议中心(山东省广饶县大王镇)；

　　会议方式：现场会议

　　重大提案：

　　(1)审议《2003年度董事会工作报告》；

　　(2)审议《2003年度监事会工作报告》；

　　(3)审议《2003年度利润分配预案》；

　　(4)审议《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；

　　(5)审议《关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2004

　　年财务审计机构的议案》。

　　一、召开会议基本情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2004年6月

　　29日上午9：00整，在华泰集团会议中心现场召开公司2003年年度股东大会。

　　二、会议审议事项

　　(1)审议《2003年度董事会工作报告》；

　　(2)审议《2003年度监事会工作报告》；

　　(3)审议《2003年度利润分配预案》；

　　公司2003年度实现净利润227，205，351.21元，提取10%法定盈余公积金

　　22，720，535.12元，5%的法定公益金11，360，267.56元，5%的任意盈余公积11，

　　360，267.56元，加期初未分配利润291，096，444.94元，2003年可供股东分配的利

　　润472，860，725.91元。董事会决定以现有股本300，258，361股为基数，向全体股

　　东按每10股派发现金3.00元(含税)，共派发现金90，077，508.30元，剩余未分配

　　利润结转下年度分配。

　　(4)审议《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；

　　(5)审议《关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2004

　　年财务审计机构的议案》。

　　三、会议出席对象

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截止2004年6月18日(星期五)下午交易结束后，在中国证券登记结算

　　有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

　　(3)因故不能出席会议的股东可委托授权代表(授权委托书附后)出席会议；

　　(4)公司聘请的律师。

　　四、登记方法

　　凡出席会议的股东应凭下列证件于2004年6月27日-6月28日(上午：7：

　　00-11：30，下午：2：30-6：00)到公司证券部办理登记。

　　(1)个人股东凭本人身份证、股东帐户卡；

　　(2)法人股东凭企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人

　　身份证明和持股凭证；

　　(3)委托代理人持本人身份证，委托人股东帐户卡和授权委托书；

　　异地股东可使用传真或信函方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为

　　2004年6月26日。

　　五、其他事项

　　1、联系地址：山东省东营市广饶县大王镇

　　2、邮编：257335

　　3、联系电话：[phone]转8799

　　4、传真：[phone]

　　5、联系人：许华村

　　6、会期半天；

　　7、交通及食宿费用自理。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二零零四年五月二十八日

　　附件：授权委托书

　　2003年度股东大会授权委托书

　　如股东委托他人出席股东大会，其出具的委托他人出席股东大会的授权委

　　托书应当载明下列内容：

　　兹委托先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司

　　2003年度股东大会。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　议案一：赞成反对弃权

　　议案二：赞成反对弃权

　　议案三：赞成反对弃权

　　议案四：赞成反对弃权

　　议案五：赞成反对弃权

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否

　　如有，应行使表决权：赞成反对弃权

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是否

　　委托书有效期限：

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托日期：2004年月日上海证券报