安徽水利开发股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司(以下简称公司)2004年度第一次临时股东大会会议于

　　2004年5月28日在总部一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份

　　79300000股，占公司总股份的50.83%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长王世才

　　主持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。与会股东代表认真听

　　取和审议了本次股东大会的所有议案，并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：

　　一、审议批准了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　1、选举王世才先生为公司第三届董事会董事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　2、选举杨广亮先生为公司第三届董事会董事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　3、选举马融先生为公司第三届董事会董事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　4、选举牛曙东先生为公司第三届董事会董事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　5、选举程晋伟先生为公司第三届董事会董事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　6、选举袁国语先生为公司第三届董事会董事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　7、选举陈余有先生为公司第三届董事会独立董事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　8、选举黄河先生为公司第三届董事会独立董事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　9、选举胡茂根先生为公司第三届董事会独立董事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　二、审议批准了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　1、选举王敬敏先生为公司第三届监事会监事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　2、选举侯祥林先生为公司第三届监事会监事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　3、选举李振标先生为公司第三届监事会监事，任期3年，自2004年5月至2007年5月。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　另外，公司第三届监事会职工代表担任的监事已由公司职工代表选举产生，为薛蕴春先

　　生、陈广明先生。

　　三、审议批准了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：赞成票7930万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占出席代表所持有效表决股

　　份数的100%。

　　本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大

　　会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会

　　的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》

　　和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○四年五月二十八日上海证券报