安徽水利开发股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月29日 06:10 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽水利开发股份有限公司(以下简称公司)于2004年5月28日下午,在公司总部一楼
会议室召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及相关人 员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事投票表决,通过如下决议: 一、选举王世才先生为公司董事长; 二、根据董事长提名,聘任杨广亮先生为总经理; 三、根据董事长提名,聘任牛晓峰先生为董事会秘书,并委任汪海涛先生为证券事务代 表; 四、根据总经理提名,聘任许克顺先生为常务副总经理;聘任董传明先生、张晓林先生、陈 圣刚先生、林伟忠先生、陈修翔先生为公司副总经理;聘任牛晓峰先生为公司财务总监、董传 明先生为总工程师、马融先生为总经济师; 对于第二、三、四项提案,独立董事认为,以上所聘任人员均符合公司高级管理人员任职资 格,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况,提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定。同意以上议案。 五、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》; 对于变更部分募集资金投向的议案,独立董事认为本次变更事项符合公司主业发展的要 求及现有市场变化情况,并能充分发挥募集资金的使用效益,没有发现损害中小股东和非关 联股东利益的情形,且表决程序符合有关规定。 六、审议通过《关于投资组建合肥瑞特新型材料有限公司的议案》。 七、审议通过了关于召开2004年度第二次临时股东大会的事宜: 1、会议时间:2004年6月30日上午10:30时 2、会议地点:蚌埠市华光大道1188号一楼会议室 3、会议议程: 审议《关于变更募集资金用途的议案》。 4、会议出席对象 (1)、2004年6月25日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的 公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。 (2)、公司董事、监事及高级管理人员。 5、登记办法 (1)、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡;委托代理人持本人身份 证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。 (2)、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、 出席人身份证。 (3)、异地股东可以传真或信函方式登记。 (4)、登记时间:出席会议的本地股东持有效证件于6月29日到公司登记,异地股东可以信 函、传真方式登记,信函、传真以6月29日前公司收到为准。 (5)、登记地点:蚌埠市华光大道1188号公司三号楼一楼证券部。 联系人:牛晓峰汪海涛 电话:0552-4911141传真0552-3950366 (6)、注意事项:会期半天,与会股东交通及食宿费自理。 特此公告 安徽水利开发股份有限公司董事会 二○○四年五月二十八日 附件一: 授权委托书 兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2004年度第 二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。 委托人(签名):被委托人(签名): 委托人股东帐号:被委托人身份证号: 委托股数:委托日期: 注:授权委托书复印、剪报均有效。 附件二:相关人员简历 许克顺先生:男,42岁,本科,高级工程师。曾任水建总公司技术员、工程股长、副经理、总 调度、总经理助理、总公司副总经理。现任本公司常务副总经理。 陈圣刚先生:男,41岁,专科,高级工程师。曾先后任水建总公司三处施工员、技术科质量 员、三处技术主任、三公司经理,1995年12月开始任何巷闸枢纽项目总工兼石梁河扩大泄量工 程项目经理。现任本公司副总经理。 林伟忠先生:男,50岁,专科,经济师。曾任水建总公司支队上桥工区、设备器材科副科长、 科长、总公司总经理助理兼市场开发部部长,本公司监事、安徽水建宾馆董事长。现任本公司 副总经理、六安和顺实业发展有限公司董事长、南陵和顺实业发展有限公司董事长。 张晓林先生:男,40岁,中专,工程师。1986年12月至2000年8月先后任水建总公司党办室 副主任、分公司副主任、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理,安徽贝斯特实业 发展有限责任公司董事长。 陈修翔先生:男,41岁,专科,工程师。曾先后任水建总公司二处施工员、工程股股长、副主 任、水建总公司路桥公司副经理、经理、一公司经理。现任本公司副总经理。 牛晓峰先生:男,44岁,专科,高级会计师。先后任水建总公司机械处会计员、会计股长、副 主任、总公司财务科副科长、科长、副总经济师兼副总会计师,总会计师。现任本公司财务总监 兼董事会秘书。 董传明先生:男,40岁,本科,高级工程师。先后任水建总公司一公司施工员、副主任、工管 部技术科长、项目经理、总公司副总经理。现任本公司副总经理、总工程师。 马融先生:男,48岁,大学本科,高级工程师。先后任水建总公司机械公司副主任、设备器 材科长、设备器材部副总机械师、总经理助理、总公司副总经理。现任本公司董事、总经济师、 安徽瑞特新型材料有限公司董事长。 汪海涛先生:男,28岁,大学本科。现任本公司证券事务部部长。上海证券报 |