金杯汽车股份有限公司股东大会2003年年度会议决议公告

　　金杯汽车股份有限公司股东大会2003年年度会议，于2004年5月28日上午9：30在沈阳高新技术开发区浑南产业区二十一世纪大厦一楼会议室举行。本次股东会议共收录股东与会有效登记4人，持股总额为674，076，516股，占本公司总股本的61.69%；出席和委托出席会议的股东4人，持股总额为674，076，516股，占本公司总股本的61.69%，符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议经审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过董事会2003年度工作报告(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　2、审议通过监事会2003年度工作报告(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　3、审议通过公司2003年度财务决算和2004年财务预算报告(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　4、审议通过公司2003年度利润分配预案(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　5、审议通过关于选举第四届董事会董事的议案；

　　(1)选举何国华先生为公司董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　(2)选举查剑平先生为公司董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　(3)选举许晓敏先生为公司董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　(4)选举杨波先生为公司董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　(5)选举李东辉先生为公司董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　(6)选举翟锋先生为公司董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　(7)选举卢淑艳女士为公司董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　(8)选举费方域先生为公司独立董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　(9)选举徐士英女士为公司独立董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　(10)选举黄伟华先生为公司独立董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　(11)选举张念哲先生为公司独立董事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　6、审议通过关于选举第四届监事会监事的议案，选举袁峰先生为公司监事(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　7、审议通过关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　8、审议通过关于修改公司章程相关条款的议案(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)；

　　9、审议通过关于为下属子公司提供34，560万元人民币担保额度的议案(其中：同意674，076，516股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权0股)。

　　本次股东大会及决议由北京昂道律师事务所证券从业律师李哲先生进行全过程见证，认为公司股东大会2003年年度会议的召集、召开程序以及出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，会议表决程序和表决结果合法有效，并出具了法律意见书。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司

　　二00四年五月二十八日上海证券报