上海飞乐音响股份有限公司关于召开2003年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　根据公司六届七次董事会会议决议，公司董事会定于2004年6月30日上午9：30以现场 会议方式召开2003年度股东大会，会议召开地点根据股东登记情况另行公告。

　　二、会议议程

　　1、审议公司董事会2003年度工作报告；

　　2、审议公司监事会2003年度工作报告；

　　3、审议公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议公司2003年度利润分配预案；

　　5、审议公司2003年年度报告；

　　6、审议关于本公司向上海仪电控股(集团)公司受让丽园路478号1~5楼房产(关联交易)的议案；

　　7、审议关于公司董事变更的议案；

　　8、审议关于公司监事变更的议案；

　　9、审议关于修改公司《章程》的议案；

　　10、审议关于修改公司《对外担保管理制度》的议案；

　　11、审议关于续聘会计师事务所的议案。

　　上述第1、2、3、4、5、11项议案详见公司于2004年4月24日在《上海证券报》刊登的六届六次董事会会议决议公告及六届二次监事会会议决议公告；第9、10项议案详见公司于2003年8月30日在《上海证券报》刊登的六届二次董事会会议决议公告；第6、7、8项议案详见公司于本日刊登的六届七次董事会会议决议公告及六届三次监事会会议决议公告。

　　三、出席会议对象

　　1.于2004年6月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　3.大会见证律师及工作人员。

　　四、出席会议登记办法

　　1.拟出席本次股东大会的公司股东，个人股东请持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股东请持法人股东帐户卡和法人授权委托书、经办人身份证进行登记；受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡进行股东出席登记。授权委托书附后。

　　2.股东出席登记安排6月10日、11日两天，登记时间：上午9：00？下午4：30；登记地点：上海长寿路468号中环商务大厦A幢9楼公司会议室。异地股东可用信函或传真方式进行登记。

　　3.股东出席登记结束后，公司将向登记出席会议的股东或代理人邮寄会议通知。

　　五、联系方式

　　联系地址：上海长寿路468号中环商务大厦 A幢9楼

　　邮政编码：200060

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：施正明

　　六、其他事项

　　1.会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2.根据有关规定，公司股东大会不发放参会礼品。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　二零零四年五月二十九日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)作为代理人代为出席上海飞乐音响股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　代理人(签名)：代理人身份证号码：资产评估报告书(摘要)

　　特别提示：本报告只能用于报告中明确约定的评估目的。以下内容摘自资产评估报告书全文，欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读资产评估报告书全文。

　　项目名称：上海仪电控股(集团)公司拟转让部分房地产

　　报告编号：沪东洲资评报字第 D Z040168022号

　　评估机构上海东洲资产评估有限公司。

　　委托方：上海仪电控股(集团)公司

　　资产占有单位上海仪电控股(集团)公司。

　　被评估单位

　　上海仪电控股(集团)公司。

　　评估目的本次评估目的系为上海仪电控股(集团)公司拟转让给上海飞乐音响股份有限公司部分房地产提供价值参考依据。

　　评估基准日2004年4月30日

　　评估范围及评估对象

　　部分资产，为固定资产中的房屋建筑物。资产评估申报表列示的帐面原值为33323360.00元；帐面净值为27214077.33元。

　　评估方法主要采用市场比较法

　　评估结论

　　清查调整后，帐面原值为33323360.00元；帐面净值为27214077.33元。

　　经评估，该资产总额评估值为64489747.00元

　　大写陆仟肆佰肆拾捌万玖仟柒佰肆拾柒元。

　　评估结果汇总表

　　(金额单位：万元)

　　评估基准日：2004年4月30日

　　项目帐面价值调整后帐面值评估价值增值额增值率

　　% 流动资产

　　长期投资

　　固定资产2721.412721.416448.973727.56136.97

　　其中：在建工程

　　建筑物2721.412721.416448.973727.56136.97

　　设备

　　无形资产

　　其中：土地使用权

　　其他资产

　　资产总计2721.412721.416448.973727.56136.97

　　流动负债

　　长期负债

　　负债总计

　　净资产

　　评估机构上海东洲资产评估有限公司

　　法定代表人王小敏

　　总评估师葛其泉

　　中国注册资产评估师

　　张立桢瞿堪荣

　　报告出具日期2004年5月24日上海证券报