上海豫园旅游商城股份有限公司2004年第一次股东大会(2003年年会)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无修改的提案

　　本次会议无新提案提交表决

　　上海豫园旅游商城股份有限公司2004年第一次股东大会(2003年年会)于2004年5月28日在上海文艺活动中心召开，出席会议的股东有120人，代表股权14791.3015万股，占公司总股本46533.3455万股的31.7865%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会以书面记名方式审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》：

　　同意146168713股，占出席会议股东所代表股份的98.8207%；

　　反对533092股，占出席会议股东所代表股份的0.3604%；

　　弃权1211210股，占出席会议股东所代表股份的0.8189%。

　　二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》：

　　同意147379923股，占出席会议股东所代表股份的99.6396%；

　　反对533092股，占出席会议股东所代表股份的0.3604%；

　　弃权0股；占出席会议股东所代表股份的0%。

　　三、审议通过了《2003年度财务报告》：

　　同意146164561股，占出席会议股东所代表股份的98.8179%；

　　反对537244股，占出席会议股东所代表股份的0.3632%；

　　弃权1211210股；占出席会议股东所代表股份的0.8189%。

　　四、审议通过了《2003年度利润分配方案的报告》：

　　2003年度公司合并报表实现净利润50，139，539.50元，按母公司2003年度净利润61，333，758.47元的10%提取法定盈余公积6，133，375.85元，10%提取法定公益金6，133，375.85元，以及控股子公司提取法定盈余公积5，254，240.77元，法定公益金2，574，298.35元，中外合资企业职工奖励及福利基金4，794.97元，储备基金2，493.38元，企业发展基金2，493.38元后，加年初未分配利润117，470，792.31元，本年可供股东分配利润为147，505，259.26元。再扣除已根据2003年第二次股东大会决议分配的2002年度现金红利37，226，676.40元，实际可供股东分配利润为110，278，582.86元，现拟以2003年年底公司股本总额为基数，向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税)37，226，676.40元，结余未分配利润73，051，906.46元，结转以后年度分配。

　　同意147341831股，占出席会议股东所代表股份的99.6138%；

　　反对571184股，占出席会议股东所代表股份的0.3862%；

　　弃权0股；占出席会议股东所代表股份的0%。

　　五、审议通过了《修改公司章程的报告》：

　　同意145963563股，占出席会议股东所代表股份的98.6820%；

　　反对738242股，占出席会议股东所代表股份的0.4991%；

　　弃权1211210股；占出席会议股东所代表股份的0.8189%。

　　六、审议通过了《修改公司董事会议事规则的报告》：

　　同意147177206股，占出席会议股东所代表股份的99.5026%；

　　反对735052股，占出席会议股东所代表股份的0.4969%；

　　弃权757股；占出席会议股东所代表股份的0.0005%。

　　七、审议通过了《关于会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的报告》：

　　同意147346374股，占出席会议股东所代表股份的99.6169%；

　　反对565884股，占出席会议股东所代表股份的0.3826%；

　　弃权757股；占出席会议股东所代表股份的0.0005%。

　　本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2004年5月28日

　　备查文件：

　　1、上海豫园旅游商城股份有限公司2004年第一次股东大会(2003年年会)决议；

　　2、上海市广庭律师事务所《关于上海豫园旅游商城股份有限公司2004年第一次股东大会(2003年年会)法律意见书》。上海证券报