上海三毛企业(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年5月28日在公司本部会议室召开第五届董事会第一次会议，应到董事九人，实到董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经审议通过了以下决议：

　　一、会议一致选举倪志华女士为公司第五届董事会董事长，任期三年。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的提案》

　　继续聘任张文卿先生为公司总经理，任期三年。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的提案》

　　继续聘任周国平先生、张萍女士、郑伯华先生、梁康宁先生为公司副总经理，任期三年。

　　四、审议通过《关于聘任公司财务总监的提案》

　　继续聘任胡种先生为公司财务总监，任期三年。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》

　　继续聘任张黎芳为公司第五届董事会秘书，任期三年。

　　独立董事为以上高级管理人员的任职发表同意意见。

　　六、审议通过《关于与中国纺织机械股份有限公司续签互为担保协议的提案》。

　　公司与中国纺织机械股份有限公司签署互为担保协议，双方确认设有互相担保的限额为：中国纺织机械股份有限公司为本公司担保金额壹仟万元人民币的短期借款，本公司为中国纺织机械股份有限公司担保金额为柒佰万元的短期借款，担保限额为本协议有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保的总额，担保期限自协议签署之日起一年。

　　详情见担保协议公告。

　　特此公告。

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司

　　二零零四年五月二十八日上海证券报