长安信息产业(集团)股份有限公司二 O O三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长安信息产业(集团)股份有限公司二OO三年度股东大会于2004年5月28日上午9时30分在西安建国饭店举行。出席会议的股东及股东代表13人，代表股份45，693，450股，占公司股份总数的52.32%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记 名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议通过2003年度董事会工作报告；

　　赞成票45，693，450股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议通过2003年度监事会工作报告；

　　赞成票45，693，450股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、审议通过2003年度财务决算报告；

　　赞成票45，693，450股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　四、审议通过2003年度利润分配方案；

　　赞成票25，780，700股，占出席会议股东所持股份总数的56.42%，反对票19，522，750股，弃权票390，000股。

　　经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润30，596，627.26元，提取法定盈余公积金7，912，388.27元，法定公益金7，076，218.63元，可供分配的利润15，608，020.36元，加年初未分配利润19，895，809.65元，实际可供股东分配的利润为35，503，830.01元。本次利润分配议案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议通过关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案；

　　赞成票45，693，450股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　六、审议通过关于与“杨陵秦丰农业科技股份有限公司”签订贷款互保协议的议案；

　　赞成票45，550，450股，占出席会议股东所持股份总数的99.69%，反对票0股，弃权票143，000股。

　　为解决公司贷款担保问题，公司与杨凌秦丰农业科技股份有限公司签订借款最高限额为伍仟万元人民币的《互保协议书》，期限一年。

　　杨凌秦丰农业科技股份有限公司(与公司无关联关系)注册地址：杨陵农业高新技术产业示范区新桥北路2号；法定代表人庄峰；经营范围：农作物种子及种畜的培育、生产、销售；新型肥料、农机、农料、农膜的研制、开发、生产；农业新技术及野生植物资源的研究开发；农产品及中化药材的生产、加工、销售等。

　　七、审议通过关于受让“陕西天宝置业投资有限公司”股权的议案。

　　赞成票41，260，450股，占出席会议股东所持股份总数的90.30%，反对票4，043，000股，弃权票390，000股。

　　“陕西天宝置业投资有限公司”注册资本1.1亿元人民币，主要经营：中成药、化学药制剂、抗生素的批发与零售；第一、第二类医疗器械的零售；保健食品、化妆品销售；通讯器材、械电产品的销售；种植及农业科研。其目前在建的项目有：西安曲江国际网球俱乐部，及在西安市长安区子午镇建设的“陕西长安草皮、树种研究开发中心”(长安绿色家园)项目，该项目是符合国家产业政策的生态工程项目，被定为2003年西安市重点工程。

　　公司出资7200万元人民币受让陕西世纪友好医疗发展实业有限公司持有的“陕西天宝置业投资有限公司”65.5%股权，成为其第一大股东。

　　本次股东大会聘请北京市金诚律师事务所许海律师出席会议，并出具法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　长安信息产业(集团)股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月二十八日上海证券报