百大集团股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2003年度股东大会于2004年5月28日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本2 69，706，320股，到会股东及授权代表17名，代表101，412，077股，占公司总股本的37.60%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长董伟平女士因公出国，委托公司副董事长周德新先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。公司聘请的浙江天册律师事务所王秋潮律师出席会议见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　到会股东及授权代表以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过公司《二 O O三年度董事会工作报告》。

　　同意股数101，412，077股，同意票占到会股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　二、审议通过公司《二 O O三年度监事会工作报告》。

　　同意股数101，412，077股，同意票占到会股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　三、审议通过公司《二 O O三年度财务决算报告》。

　　同意股数101，412，077股，同意票占到会股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　四、审议通过公司《二 O O三年度利润分配预案》。

　　公司2003年实现净利润为21，290，494.45元，根据公司章程规定的利润分配顺序，提取法定公积金2，129，049.45元，提取法定公益金1，064，524.72元，2003年年初未分配利润35，136，806.30元，已分配2002年度股东利润35，061，821.60元，可供股东分配的利润为18，171，904.98元。本年度以现有股本269，706，320股为基数，每10股派发现金红利0.60元(含税)，共计16，182，379.20元，留存以后年度分配的利润为1，989，525.78元。

　　同意股数101，412，077股，同意票占到会股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　五、审议通过公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作的议案》。

　　同意股数101，412，077股，同意票占到会股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　六、审议通过公司《关于授权公司利用自有资金进行短期投资的议案》。

　　同意授权公司经营层利用自有资金进行短期投资，投资规模控制在15000万元以内，具体投资品种包括参与增发申购、国债认购、国债逆回购、基金申购、新股申购、购买信托产品等。公司将在保证资金安全性的前提下，综合运作好资金，以获得不低于6%的年收益率。

　　同意股数101，412，077股，同意票占到会股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　七、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程作如下修改：1、《公司章程》原第一百二十三条董事会的财产处置权第(二)款内容为：批准公司8000万元以下的对外担保事项。

　　修改为：批准公司8000万元以下的对外担保事项，但不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

　　2、《公司章程》原第一百三十四条内容为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

　　修改为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但对外担保应当取得全体董事的三分之二以上同意，或者经股东大会批准。

　　同意股数101，412，077股，同意票占到会股份的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所王秋潮律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　(一)公司2004年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的召开2003年度股东大会的会议通知。

　　(二)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　(三)浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月二十九日上海证券报