泸州老窖股份有限公司关于召开2003年度股东年会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　2004年5月28日，经公司第四届董事会十二次会议研究，定于2004年6月29日上午9时在 四川省泸州市泸州老窖大酒店三楼会议室召开2003年度股东年会。

　　二、会议审议事项

　　1、审议董事会2003年度工作报告。

　　2、审议监事会2003年度工作报告。

　　3、审议2003年度财务决算报告。

　　4、审议2003年度利润分配方案：

　　截止2003年12月31日，公司共实现利润4184.15万元，在提取10%的盈余公积金392.72万元，提取5%的法定公益金196.36万元后，加上上年未分配利润1732.00万元，可供股东分配的利润为5327.06万元，在扣除公司中期已分配利润5048.40万元后，公司本年度实际可供股东分配的利润为278.66万元。

　　鉴于公司中期已进行过一次分配，董事会根据公司实际情况，决定2003年度剩余未分配利润不进行分配，也不用公积金转增股本，将未分配利润暂用于补充流动资金。

　　5、审议《关于增补 谢明先生为公司董事的议案》（简历附后）。

　　6、审议《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》（附后）。

　　7、审议《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权的议案》（详细内容参见公司董事会《关于购买资产的关联交易公告》）。

　　8、审议《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体发布广告的议案》（详细内容参见公司董事会《关于委托代理广告的关联交易公告》）。

　　9、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》（详细内容参见董事会《关于变更部分募集资金投向的公告》）。

　　10、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计单位的议案》：

　　公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计单位，并拟为此支付报酬40万元。

　　三、出席会议对象

　　1、截止2004年6月19日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、本公司常年法律顾问。

　　四、会议登记方法

　　出席会议的股东及股东代理人于2004年6月29日前持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（受托人还需出示授权委托书）到公司总部六楼董事会办公室办理报到手续。

　　异地股东也可用传真、信函办理登记。

　　五、其他事项

　　1、 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理；

　　2、 联系电话：[phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 蔡秋全 黄 庆

　　特此公告

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2004年5 月28日

　　附

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席泸州老窖股份有限公司2003年度股东年会第一次，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：

　　注：非全权委托请注明委托范围。

　　谢明先生简历

　　谢明，男，汉族，现年49岁，四川省泸州市江阳区人，大专学历，高级经济师。曾在四川大学“现代社会与经济发展”在职研究生班学习。

　　曾任四川省南充地区化肥厂技术员，泸州液压附件总厂工程师、车间主任，四川省泸州市进出口公司进出口部经理；四川省泸州市经济委员会处长、新产品开发中心主任；四川省泸州市纳溪区政府副区长；中共四川省泸州市纳溪区委常委、区政府副区长；中共四川省泸州市龙马潭区委副书记、区政府区长；现任中共四川省泸州市龙马潭区委书记、区人大常委会主任。