泸州老窖股份有限公司第四届董事会十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对其内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

　　泸州老窖股份有限公司第四届董事会十二次会议于2004年5月28日在公司总部召开。本次会议应到董事九人，实到董事八人（其中独立董事朱方明先生委托独立董事胡永松先生代行表决权），全体监事列席了会议。会议由陈路副董事长主持。

　　本次会议审议通过了如下事项：

　　一、审议通过了袁秀平先生的辞职请求。

　　袁秀平先生因工作变动，向公司董事会提出辞去董事、董事长、总经理职务，公司董事会决定接受他的辞呈。三名独立董事均对此表示同意。

　　在新任董事长产生前，由陈路副董事长主持董事会日常工作。

　　二、决定推荐谢明先生为公司董事候选人。

　　三、审议通过了《董事会2003年度工作报告》。

　　四、审议通过了《2003年度财务决算报告》。

　　五、审议通过了《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》。

　　六、审议通过了《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权的议案》。

　　七、审议通过了《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体发布广告的议案》。

　　八、审议通过了《关于收购湖南武陵酒有限公司部分股权的议案》。

　　决定斥资1500万元向常德粮油总公司收购其持有的湖南武陵酒有限公司60%的股权（1500万股）。湖南武陵酒有限公司所生产的“武陵”酒是中国十七大名酒之一，是一度与茅台、郎酒相并列的酱香型白酒。公司此次控股湖南武陵酒有限公司，丰富了公司产品结构，对丰富公司调味酒及产品的口感，满足市场需要有着不可替代的作用；同时，公司可利用“武陵”酒在中南地区良好声誉，打开中南市场，为公司增加新的利润来源。

　　本次收购不构成关联交易。

　　九、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　十、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计单位的议案》。

　　十一、审议通过了《关于确定2003年股东年会召开时间的议案》，定于2004年6月29日召开2003年度股东年会。

　　特此公告

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月28日